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央行转账新规施行织牢金融安全防护网

2019-01-17 16:57
来源: 城市金融报
编辑:东方财富网

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  任何违法所得想通过非银行支付机构来进行洗白的通道将被有效堵塞。

  央行在2018年7月发布了《非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(简称《通知》),2019-01-17起实施,主要内容为非银行支付机构的客户当日现金收支超过5万元,需由支付机构提交大额交易报告等。

  众所周知,我国央行维护国家金融安全与稳定的手段主要是汇率管制和反洗钱两大重要手段。目前汇率管制制度日臻完善,慢慢开始汇率并轨实施市场弹性汇率机制,但反洗钱方面还存在不少问题,国家每年因违法犯罪洗白的资金数额较大,而通过各种不法途径将资金转移到国外造成一定的资本流失。目前,正规银行金融机构在反洗钱方面都建立了严密的制度,也投入了相当大的力量,在反洗钱方面发挥了重要作用。然而,非银行支付机构这方面依然处于反洗钱监管空白,不少支付平台存在很多漏洞或隐患,成了违法犯罪分子洗钱的一条有效通道,引起央行对非银行支付机构监管的重视。

  从更深层面理解,央行发布的这个《通知》无论对哪一方都是一种积极的利好:

  对于国家而言,任何违法所得想通过非银行支付机构来进行洗白的通道将被有效堵塞,使其无法变成“合法”收入,可有效遏制违法犯罪活动的泛滥;同时也可有效阻止国外一些不法资本势力试图通过第三方支付平台大量将资金投向中国而扰乱中国金融市场的企图,为中国金融安全及稳健运行披上安全防护网。

  对于非银行支付机构来说,可极大地提高支付机构的安全度,让非银行支付机构对消费者产生更大的吸引力,使用户数量不断扩大,提高与正规银行金融机构之间的市场竞争力。

  对于国家反腐败及打击个人偷漏税来说,《通知》同样能发挥重要作用,因为受贿不能通过非银行支付机构进行,也无法实现消费和转账。同时,一些通过偷税漏税得来的钱,也不可能通过非银行支付机构消费和挥霍。如果他们在非银行支付机构消费,无疑是为国家反贪部门和税务部门查缴漏税提供了有利的线索,也将腐败和偷税的有效通道封死了。

  总之,央行发布该《通知》无疑是大势所趋、人心所向之事,非银行支付机构应从国家金融安全大局出发,树立高度的政治责任感和使命感,积极主动配合央行对大额交易和转账的可疑监管。而对于普通用户而言,这是好事,不会对使用微信和支付宝消费和转账造成任何影响,应举双手拥护。

(文章来源:城市金融报)

(责任编辑:DF134)

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